Circolare n.8 – Controlli sui contanti

Banche e poste, dal 2.09.2019 nuovi controlli sui
contanti
• Dal 2.09.2019 partono i controlli sull’uso anomalo di contanti affidati all’Uif, l’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia. La misura, prevista dalla riforma del 2017, stabilisce l’invio delle comunicazioni su prelievi e versamenti presso banche, Poste, istituti di pagamento. • L’Uif terrà monitorato chi ritira o versa banconote per oltre € 10.000 complessivi in un mese; non si tratterà di una segnalazione automatica di operazione sospetta, ma di indagini riservate incrociando i dati con quelli delle forze dell’ordine (Ros dei Carabinieri). • La comunicazione dovrà essere inviata anche se si supera il tetto di € 10.000 euro attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a € 1.000. Il limite precedente era di € 15.000. • Il primo invio di nominativi dovrà essere effettuato entro il 15.09.2019 e riguarderà i dati riferiti ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.